2025年7月31日，大悦城控股集团股份有限公司发布公告，其控股子公司大悦城地产有限公司董事会拟向除大悦城控股和得茂有限公司以外的其他所有股东提出私有化建议，将以协议安排方式回购股份并申请撤销在香港联交所的上市地位。
交易具体安排
本次交易前，大悦城控股持有大悦城地产91.34亿股普通股股份，占其已发行普通股股份总数约64.18%；得茂持有3.68亿股普通股股份以及10.95亿股优先股股份。
协议安排生效后，假设大悦城地产已发行股本无变动，4.73亿股计划股份将被注销。原持有计划股份的股东，每股可获0.62港元现金，合计金额约29.32亿港元。之后，大悦城地产将向香港联交所申请撤销上市地位。
大悦城地产基本情况
大悦城地产成立于1992年，2013年在联交所上市。截至目前，已发行总股本为153.26亿股，包括142.31亿股普通股及10.95亿股优先股，每股面值0.1港元。
其2024年主要财务指标如下：
| 财务指标 | 2024年 |
|---|---|
| 营业收入（人民币亿元） | 198.31 |
| 归母净利润（人民币亿元） | 7.79 |
| 资产总额（人民币亿元，2024年12月31日） | 1067.71 |
| 负债总额（人民币亿元，2024年12月31日） | 735.78 |
| 归母净资产（人民币亿元，2024年12月31日） | 162.42 |
大悦城地产主要业务为开发、经营和管理以大悦城为品牌的城市综合体，同时涉及其他物业项目的开发、销售与投资管理，拥有四大业务板块。截至2024年末，业务已布局五大城市群核心城市及周边，进驻内地24个城市及香港，拥有或管理多个商业项目、优质投资物业、热门销售物业及奢华酒店。
交易目的及影响
近年来，受行业周期性影响，大悦城地产市场表现波动，流动性承压。此次交易是应对市场变化的战略举措，将优化公司治理框架，整合组织架构与股权结构，提升管理决策效能。
交易完成后，大悦城控股对大悦城地产的权益将增厚，有利于提升归母净利润。同时，增强对旗下资产的统筹配置能力，促进资源优化配置，释放协同潜力，提升整体运营效率与市场竞争力，推动核心战略目标实现与高质量发展。
不过，该计划安排尚需满足或豁免若干条件方可生效，包括特别股东大会、法院会议、百慕大最高法院批准及相关机构审批等，存在不确定性风险。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>